Følg pengestrømmer ut av landet
29.8.2024
Danske TjekDet har gjort et omfattende arbeid for å finne ut hvem som står bak en omfattende svindelkampanje på Facebook. Dette innbærer bruk av gode verktøy, kreativ metodebruk og en klar organisering av arbeidet. Jakten byr på en spennende reise.
Med danske kjendiser som blikkfang har mange blitt svindel for millioner av kroner gjennom falske investeringer i kryptovaluta.
Redaksjonen har valgt går ut på å opptre som intetanende kunde. Gjennom avanserte metoder for å følge pengene og aktivt bruke de elektroniske sporene har redaksjonen klart å følge pengene fra Danmark, via Storbritannia og videre til Georgia. IT-eksperter har bistått for å avdekke spor til Tyrkia og Israel.
De avdekker bruk av falske lisenser, callsentre, falske bankkontoer og falske pass.
TjekDet dokumenterer at svindelpenger fra Danmark overføres til Georgia via London - til et selskap som eies av en georgisk statsborger. De har identifisert både selskapet og navnet på eieren.
De indentifiserer selskapet som står bak programvaren som muliggjør svindelen. Selskapet er israelsk og har tidligere blitt knyttet til investeringssvindel.
Arbeidet er banebrytende og har gått over flere måneder.
Her kan du lese hele artikkelen som redegjør for metodebruken
